Правоохранители ЛНР и банки анализируют карты физических лиц, открытые после 5 июля, на предмет дропперства. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила начальник 3-го отдела Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по ЛНР Юлия Ткалич.
Дропперство — это схема, в которой банковские карты физических лиц используются мошенниками для вывода и обналичивания средств, полученных преступным путем. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за продажу банковских карт предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
«Сейчас идет взаимодействие с банковскими учреждениями, и будет проводиться аналитика по поводу банковских карт, которые открыты после 5 июля», — сказала начальник отдела.
Она отметила, что в настоящее время случаев перевода средств мошенниками через дроппера, проживающего в ЛНР, не зафиксировано.
«А вообще, когда проводится аналитика, на какие счета поступают (средства) , то в принципе достаточно легко специалистам понять, что это именно не карточка организатора, а это просто карточка дроппера, по которой транзитом проходят денежные средства и уходят в криптовалюту», — добавила Ткалич.
